Departament Sprawiedliwości USA utrzymuje presję na Binance
  • Jonathan Rowe
  • 04.12.2023

Amerykański Departament Sprawiedliwości zdecydował, że Changpeng Zao, były dyrektor generalny największej giełdy kryptowalut Binance, pozostanie w Stanach Zjednoczonych do czasu wydania wyroku. Decyzja ta może mieć poważne konsekwencje dla Binance, ponieważ Zao jest kluczową postacią w działalności giełdy.

Departament Sprawiedliwości USA nie skończył jeszcze wywierać presji na Binance. Najnowsza sprawa dotyczy jej byłego szefa Changpenga Zao ("CZ"). Po tym, jak w zeszłym tygodniu zgodził się opuścić swoje stanowisko, Departament Sprawiedliwości zmusił go do pozostania w USA do czasu wydania wyroku 23 lutego. Grozi mu wyrok 18 miesięcy więzienia.

Władze USA uważają, że jest on teraz zbyt narażony na ryzyko ucieczki. CZY udał się do USA w zeszłym tygodniu w ramach porozumienia osiągniętego między Binance a Departamentem Sprawiedliwości USA po kilku latach dochodzenia w sprawie giełdy kryptowalut? Dochodzenie w sprawie działalności Binance rozpoczęło się w 2019 roku. Dochodzenie ujawniło naruszenia przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i wywiadu finansowego. W szczególności Binance nie wymagało od swoich użytkowników podawania informacji o pochodzeniu środków, których używali do handlu kryptowalutami. Binance zgodziło się zapłacić dwie grzywny w wysokości 3,4 mld USD i 968 mln USD dwóm amerykańskim agencjom skarbowym. W zamian "CZ" jego zdrobniałe imię, zgodził się przyznać do winy za naruszenie amerykańskich przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i zgodził się zrezygnować. Miliarderowi nakazano zapłacenie grzywny w wysokości 50 milionów dolarów i wpłacenie 175 milionów dolarów kaucji w celu zwolnienia.

Prawnik CZ argumentował w zeszłym tygodniu, że jego klient, który nie jest obywatelem USA i posiada paszporty ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Kanady, nie stanowi ryzyka ucieczki i może pozostać blisko swojej rodziny. "Sankcje nałożone na niego w wyroku prawdopodobnie będą znaczące i przemawiają za rozsądnymi ograniczeniami zaproponowanymi przez Stany Zjednoczone", powiedział Departament Sprawiedliwości. 46-letni CZ mieszkał w Zjednoczonych Emiratach Arabskich od kilku lat ze swoją partnerką i trójką dzieci.

W przeszłości amerykański Departament Sprawiedliwości oskarżył również właścicieli innych giełd kryptowalut o naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Na przykład w 2020 r. amerykański Departament Sprawiedliwości postawił zarzuty założycielom giełdy BitMEX. W 2022 r. amerykański Departament Sprawiedliwości postawił zarzuty założycielom giełdy Huobi.

Decyzja DOJ o zatrzymaniu CZ w USA jest poważnym ciosem dla Binance. Może to uniemożliwić giełdzie przywrócenie reputacji i odzyskanie zaufania klientów. Ponadto może to mieć wpływ na całą branżę kryptowalut, która już znajduje się pod kontrolą władz USA.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published.