US DOJ hält Changpeng Zhao bis zur Verurteilung in den Vereinigten Staaten fest
  • Jonathan Rowe
  • 04.12.2023

Das US-Justizministerium hat entschieden, dass Changpeng Zao, der ehemalige CEO der größten Kryptowährungsbörse Binance, bis zu seiner Verurteilung in den Vereinigten Staaten bleiben wird. Die Entscheidung könnte schwerwiegende Folgen für Binance haben, da Zao eine Schlüsselfigur für die Geschäfte der Börse ist.

Das US-Justizministerium ist noch nicht fertig damit, Druck auf Binance auszuüben. Der jüngste Fall betrifft den ehemaligen Chef Changpeng Zao ("CZ"). Nachdem er sich letzte Woche bereit erklärt hatte, seinen Posten aufzugeben, zwang das Justizministerium ihn, bis zu seiner Verurteilung am 23. Februar in den USA zu bleiben. Ihm droht eine Haftstrafe von 18 Monaten.

Nach Ansicht der US-Behörden besteht bei ihm derzeit zu große Fluchtgefahr. CZ reiste letzte Woche in die USA im Rahmen einer Vereinbarung zwischen Binance und dem US-Justizministerium, die nach mehrjährigen Ermittlungen gegen die Kryptowährungsbörse getroffen wurde. Die Untersuchung der Geschäfte von Binance begann im Jahr 2019. Die Untersuchung deckte Verstöße gegen die Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzinformationen auf. Insbesondere verlangte Binance von seinen Nutzern nicht, Informationen über die Herkunft der Gelder bereitzustellen, die sie für den Handel mit Kryptowährungen verwendeten. Binance stimmte zu, zwei Geldstrafen in Höhe von 3,4 Mrd. $ und 968 Mio. $ an zwei US-Finanzbehörden zu zahlen. Im Gegenzug bekannte sich CZ", so sein Kurzname, der Verletzung von US-Gesetzen zur Bekämpfung der Geldwäsche schuldig und erklärte sich bereit, zurückzutreten. Der Milliardär wurde zur Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 50 Millionen Dollar und zur Hinterlegung einer Kaution in Höhe von 175 Millionen Dollar verurteilt, um auf freien Fuß zu kommen.

Der Anwalt von CZ argumentierte letzte Woche, dass für seinen Mandanten, der kein US-Bürger ist und Pässe aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und Kanada besitzt, keine Fluchtgefahr bestehe und er in der Nähe seiner Familie bleiben könne. "Die bei der Verurteilung gegen ihn verhängten Sanktionen dürften erheblich sein und sprechen für die von den Vereinigten Staaten vorgeschlagenen angemessenen Beschränkungen", so das Justizministerium. CZ, 46, lebte seit mehreren Jahren mit seiner Partnerin und drei Kindern in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

In der Vergangenheit hat das US-Justizministerium auch Besitzer anderer Kryptowährungsbörsen wegen Verstößen gegen die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche angeklagt. So erhob das US-Justizministerium im Jahr 2020 Anklage gegen die Gründer der BitMEX-Börse. Im Jahr 2022 erhob das US-Justizministerium Anklage gegen die Gründer der Huobi-Börse.

Die Entscheidung des DOJ, CZ in den USA zu behalten, ist ein schwerer Schlag für Binance. Sie könnte die Börse daran hindern, ihren Ruf wiederherzustellen und das Vertrauen ihrer Kunden zurückzugewinnen. Darüber hinaus könnte es Auswirkungen auf die gesamte Kryptowährungsbranche haben, die bereits unter der Beobachtung der US-Behörden steht.

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