Министерство юстиции США продолжает давление на Binance

Минюст США оставил Чанпенга Цзао в США до вынесения приговора
  • Jonathan Rowe
  • 04.12.2023

Министерство юстиции США приняло решение о том, что Чанпенг Цзао, бывший генеральный директор крупнейшей криптовалютной биржи Binance, будет оставаться в Соединенных Штатах до вынесения приговора. Это решение может иметь серьезные последствия для Binance, поскольку Цзао является ключевой фигурой в деятельности биржи.

Министерство юстиции США еще не закончило оказывать давление на Binance. Последнее дело касается ее бывшего начальника Чанпэна Зао ("CZ"). После того как на прошлой неделе он согласился покинуть свой пост, Минюст заставил его остаться в США до вынесения приговора 23 февраля. Ему грозит наказание в виде 18 месяцев лишения свободы.

Власти США считают, что в настоящее время он слишком подвержен риску бегства. CZ отправился в США на прошлой неделе в рамках соглашения, достигнутого между Binance и Минюстом США после нескольких лет расследования деятельности криптовалютной биржи. Начало расследования деятельности Binance было в 2019 году. В ходе расследования были выявлены нарушения законов о борьбе с отмыванием денег и финансовой разведки. В частности, Binance не требовала от своих пользователей предоставлять информацию о происхождении средств, которые они использовали для торговли криптовалютой. Binance согласилась выплатить два штрафа в размере $3,4 млрд и $968 млн двум казначейским агентствам США. В свою очередь, 'CZ', его уменьшительное имя, согласился признать себя виновным в нарушении американских законов о борьбе с отмыванием денег и согласился уйти в отставку. Миллиардеру было предписано выплатить уголовный штраф в размере 50 миллионов долларов и внести залог в размере 175 миллионов долларов, чтобы выйти на свободу.

На прошлой неделе адвокат CZ утверждал, что его клиент, не являющийся гражданином США и имеющий паспорта Объединенных Арабских Эмиратов и Канады, не представляет опасности для бегства и может оставаться рядом со своей семьей. "Санкции, наложенные на него при вынесении приговора, скорее всего, будут значительными, и это говорит в пользу разумных ограничений, предложенных Соединенными Штатами", - заявили в Минюсте. 46-летний CZ несколько лет жил в Объединенных Арабских Эмиратах со своей партнершей и тремя детьми.

В прошлом Минюст США также предъявлял обвинения в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег владельцам других криптовалютных бирж. Например, в 2020 году Минюст США предъявил обвинения основателям биржи BitMEX. В 2022 году Минюст США предъявил обвинения основателям биржи Huobi.

Решение Минюста оставить CZ в США является серьезным ударом для Binance. Оно может помешать бирже восстановить свою репутацию и вернуть доверие клиентов. Кроме того, оно может иметь последствия для всей криптовалютной отрасли, которая уже находится под пристальным вниманием властей США.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published.