Wie nutzen Terroristen Kryptowährungen?

19, Jun - BLOG

Es besteht inzwischen große Besorgnis über die Möglichkeit der Finanzierung des Terrorismus durch Kryptowährungen sowie über die Möglichkeit der Geldwäsche und der Erleichterung anderer illegaler Aktivitäten. Kryptowährungen erfreuen sich in Afrika zwischen 2022 und 2023 exponentiell wachsender Beliebtheit, wobei die Region sehr volatil ist. Anfang Juni dieses Jahres begann die Instabilität in Ägypten an Fahrt zu gewinnen, und ein solches Phänomen taucht immer wieder auf. Daher ist es sowohl für diese Region als auch allgemein wichtig, die Öffentlichkeit für das Ausmaß des Problems zu sensibilisieren und über hypothetische Lösungen für dieses Problem zu sprechen. Der Terroranschlag der Hamas auf Israel am 7. Oktober wurde zum Teil durch die Finanzierung der Hamas über eine russische Kryptowährungsbörse ermöglicht.

Finanzierung des Terrorismus

Die Finanzierung von Terrorismus durch Kryptowährungen ist ein komplexes und kontroverses Thema, insbesondere im Kontext des Nahen Ostens, wo Länder wie Saudi-Arabien und Katar oft in diesem Zusammenhang genannt werden. Kryptowährungen wie Bitcoin bieten ein relativ hohes Maß an Anonymität und machen Transaktionen schwer nachvollziehbar. Dies macht sie attraktiv für die Nutzung zu illegalen Zwecken, einschließlich der Finanzierung des Terrorismus. Der dezentrale Charakter von Kryptowährungen ermöglicht es, dass Transaktionen ohne die Beteiligung von Banken und Finanzinstituten stattfinden, die verdächtige Aktivitäten melden könnten. Darüber hinaus können Kryptowährungen überall auf der Welt verwendet werden, was internationale Geldtransfers erleichtert, die zur Finanzierung terroristischer Operationen benötigt werden.
Es ist bekannt, dass der ISIL Kryptowährungen zur Finanzierung seiner Operationen nutzt. Im Jahr 2015 wurde berichtet, dass ISIL Bitcoin verwendet, um Gelder von Syrien in andere Länder zu transferieren.

Die Behörden in Saudi-Arabien und Katar haben Schwierigkeiten bei der Regulierung und Kontrolle der Verwendung von Kryptowährungen. Trotz der Versuche, die Kontrollen der Finanzströme zu verschärfen, finden Terroristen neue Wege, um diese Maßnahmen zu umgehen. Einige wohlhabende Personen aus den Golfstaaten stehen im Verdacht, terroristische Gruppen zu unterstützen, indem sie Kryptowährungen zur Anonymisierung ihrer Überweisungen verwenden.
Die internationale Zusammenarbeit ist ein Schlüsselelement im Kampf gegen die Terrorismusfinanzierung durch Kryptowährungen.

Die Länder arbeiten international zusammen, um Maßnahmen zur Verfolgung von Kryptowährungstransaktionen im Zusammenhang mit Terrorismus zu entwickeln und umzusetzen. Neue Technologien, wie die Blockchain-Analyse, werden entwickelt, um verdächtige Kryptowährungstransaktionen zu verfolgen und zu analysieren. Es werden Gesetze und Vorschriften erlassen, um die Kontrolle von Kryptowährungsbörsen zu verstärken und sie zur Einhaltung von KYC- (Know Your Customer) und AML- (Anti-Money Laundering) Standards zu verpflichten.

Die Finanzierung des Terrorismus durch Kryptowährungen im Nahen Osten ist nach wie vor ein dringendes Problem, das ständige Aufmerksamkeit und Bemühungen der internationalen Gemeinschaft und der nationalen Behörden erfordert. Die Maßnahmen zur Verhinderung der Verwendung von Kryptowährungen für illegale Zwecke entwickeln sich weiter, aber Terroristen finden auch neue Wege, diese Maßnahmen zu umgehen.

Der positive Trend ist, dass sich auf Regierungsebene viele wichtige geopolitische Akteure des Problems bewusst sind, aber das reicht nicht aus, und nicht alle Verantwortlichen sind wirklich besorgt. Die Zahlen sprechen für sich: Die Regierung kann weniger als ein Prozent aller unaufgeforderten Transaktionen aufspüren, und im Jahr 2021 beläuft sich diese Zahl nach Angaben des Basler Instituts auf 14 Millionen Dollar in den USA.

Welche Methoden können eingesetzt werden?

Die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung durch Kryptowährungen erfordert eine Vielzahl von technologischen Lösungen, die dabei helfen, illegale Finanzströme zu verfolgen und zu blockieren. Die Regierungen können dazu mehrere Ansätze nutzen.

Erstens können Blockchain-Analysetechnologien Transaktionen verfolgen und verdächtige Aktivitäten identifizieren. Mit Datenanalysetools wie Chainalysis oder Elliptic können Strafverfolgungsbehörden Blockchain-Transaktionen detailliert analysieren, Muster erkennen, die auf Terrorismusfinanzierung hindeuten, und diese mit realen Personen oder Organisationen in Verbindung bringen. Diese Tools nutzen Algorithmen des maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz, um große Datenmengen zu analysieren und Anomalien zu erkennen.

Zweitens gibt es Technologien zur Verbesserung der Identifizierung von Kryptowährungsnutzern. Die Anwendung von KYC- (Know Your Customer) und AML- (Anti-Geldwäsche) Verfahren bei der Registrierung bei Kryptowährungsbörsen hilft, die Anonymität der Nutzer zu verringern. Der Einsatz von Biometrie und Multi-Faktor-Authentifizierung erhöht die Sicherheit und macht es Terroristen schwerer, ihre Identität zu verbergen.

Ein dritter vielversprechender Trend ist die Einführung von dezentralen Identifikationssystemen (DID). Diese Systeme ermöglichen die Erstellung überprüfbarer digitaler Identitäten, die in der Blockchain gespeichert werden. So können auch bei dezentralen Finanzplattformen die Nutzer identifizierbar bleiben, was illegale Transaktionen erschwert.

Regierungen können auch mit internationalen Organisationen und privaten Unternehmen zusammenarbeiten, um globale Netzwerke zu schaffen, die Informationen über verdächtige Transaktionen und Nutzer austauschen. Dies erfordert die Entwicklung von Standards und Protokollen für den sicheren und schnellen Austausch von Daten über Ländergrenzen hinweg.

In der Zukunft könnten neue Technologien wie das Quantencomputing auftauchen, die die Möglichkeiten zur Analyse und Verschlüsselung von Daten erheblich steigern werden. Diese Technologien könnten die Fähigkeit zur Aufdeckung und Verhinderung der Terrorismusfinanzierung durch Kryptowährungen erheblich verbessern und den Strafverfolgungsbehörden neue Instrumente zur Bekämpfung dieser Bedrohung an die Hand geben.